内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 内部控制评价基准日无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[5] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100%[5] 制度建设 - 公司建立法人治理结构和内部管理控制制度[5] - 公司建立与经营模式适应的组织机构并划分职责权限[6] - 公司建立人力资源、预算控制、内部审计等制度[6][7] - 公司建立信息与沟通机制及相关管理办法[10] - 公司建立财务、供应商、销售与收款等管理制度[11][12][13] - 公司建立投资、对外担保、募集资金等管理制度[14][15][16] 缺陷认定与结论 - 公司区分财务与非财务报告内控，确定缺陷认定标准[17] - 报告期内无财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[20] - 公司内部控制基本健全，执行有效[20] - 公司无其他内部控制相关重大事项说明[21]