证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2025-011 四川黄金股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司独立董事提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东会上述职。 公司董事会根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定及现任独立董 事签署的独立性自查文件，出具了《关于独立董事独立性情况的专项意见》。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内 容。 一、会议召开情况 2025 年 4 月 10 日，四川黄金股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董 事会第六次会议在公司四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通 知于 2025 年 3 月 31 日以电子邮件或电话方式发出。本次会议由董事长冯希尧 主持，应到董事 11 人，实到董事 11 人，其中董事霍明勇、董事杨更和独立董 事刘云平以通讯表决方式出席。公司监 ...