一、召开会议基本情况 证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2025-018 四川黄金股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、股东会届次 四川黄金股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东会。 2、召集人 公司董事会。 3、会议召开合法、合规性说明 公司于 2025 年 4 月 10 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于 召开 2024 年年度股东会的议案》。本次股东会的召开程序符合法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定和要求。 4、会议召开时间 （1）现场会议时间：2025 年 5 月 7 日（星期三）下午 3:00。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 7 日（星期三），其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 7 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00； - 1 - （2）公司将通过互联网投票系统和深圳证券交易所交易系统向全体股东提供 网络形式的投票平台， ...