根据《公司章程》及《北京浩丰创源科技股份有限公司董事会议事规则》（以 下简称"《董事会议事规则》"）的有关规定，董事会召开临时会议须以书面形 式提前五天通知，情况紧急需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话 或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上说明。 根据公司实际情况需要，拟豁免第五届董事会第二十二次会议提前五日通知 的要求。各位董事在充分了解《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》中 关于公司召开董事会临时会议的通知要求以及董事权利的内容基础上，作出豁免 第五届董事会第二十二次会议通知时限的决议。 表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 证券代码：300419 证券简称：ST 浩丰 公告编号：2025—009 北京浩丰创源科技股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2025年4月9 日以邮件、电话方式向全体董事发出第五届董事会第二十二次会议通知，并于 2025年4月11日在公司会议室以现场表决和通讯表决的方式召 ...