本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十一次会议 决定于 2025 年 5 月 7 日召开公司 2024 年年度股东大会，现将本次股东大会有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 证券代码：300935 证券简称：盈建科 公告编号：2025-014 北京盈建科软件股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第四届董事会第十一次会议审议 通过了《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 7 日（星期三）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称深交所）交易系统进 行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 7 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13: ...