会议相关 - 第三届董事会第八次会议于2025年4月11日召开，9名董事全部参加[2] - 公司将于2025年5月6日下午2:00召开2024年年度股东大会[25] 议案表决 - 《2024年年度报告》等多项议案表决同意票9票，部分需提交2024年年度股东大会审议[3][4][6][7][8][10][11][12][13][14][16] - 《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》议案表决同意票6票，独立董事回避表决[7] - 《关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》表决同意票5票，部分董事回避表决[18] - 《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》因董事回避无法形成有效决议，将提交2024年年度股东大会审议[17] 利润分配 - 2024年度利润分配预案拟10股派发现金红利10.00元（含税），不转增股本、不送红股[14] 审计与资金管理 - 董事会同意续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构[15][16] - 公司拟使用最高不超过5亿元闲置自有资金进行现金管理，期限36个月[16] 股票相关 - 审议通过《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》[19] - 第一类限制性股票第三个解除限售期可解除限售数量为8.9040万股，涉及4名激励对象[20] - 首次授予的第二类限制性股票第三个归属期符合条件的激励对象136人，可归属数量37.1301万股[20] - 预留授予的第二类限制性股票第二个归属期符合条件的激励对象37人，可归属数量12.7750万股[20] - 本次可归属的第二类限制性股票合计49.9051万股[20] - 调整后第二类限制性股票授予价格（含预留部分）为15.09元/股[22] - 第一类限制性股票回购价格由15.39元/股调整为14.09元/股[22] - 第一类限制性股票第三个解除限售期公司层面解除限售比例为70%，需回购注销3.816万股[23] - 作废已授予但尚未归属的第二类限制性股票23.7349万股[24]