证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2025-013 福建圣农发展股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七届董事 会第八次会议于 2025 年 4 月 11 日下午在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四 层会议室以现场会议方式召开，本次会议由公司董事长傅光明先生召集并主持， 会议通知已于 2025 年 4 月 1 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体 董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人，监 事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》和《福建圣农发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定。 公司现任独立董事张晓涛先生、王松先生、杨翼飞女士及离任独立董事何秀 荣先生、王栋先生，在本次会议上作《福建圣农发展股份有限公司 2024 年度独 立董事述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上进行述职。 本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过 ...