福建圣农发展股份有限公司第七届董事会 独立董事专门会议2025年第二次会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关 法律、法规、规章、规范性文件的有关规定，福建圣农发展股份有限公司(以下 简称"公司")第七届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议于2025年4月11 日以现场会议方式召开。本次会议由独立董事共同推举张晓涛先生主持，会议应 出席独立董事3人，实际出席独立董事3人，本次会议的召开符合《福建圣农发展 股份有限公司章程》的相关规定。全体独立董事本着认真、负责的态度，基于独 立、审慎、客观的立场，经审阅相关资料，本次会议形成以下决议： 杨翼飞 张晓涛 王 松 二○二五年四月十一日 (本页以下无正文) （此页无正文，为《福建圣农发展股份有限公司第七届董事会独立董事专门会 议 2025 年第二次会议决议》之签署页） 独立董事签名： 审议通过《关于预计公司及下属子公司2025年度关联交易的议案》。表决结 果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。 经核查，公司与关联方之间2025年度预计发生的关联交易系公司日 ...