福建圣农发展股份有限公司 福建圣农发展股份有限公司 董 事 会 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等有关法 律、法规、规章、规范性文件的相关要求，福建圣农发展股份有限公司（以下简 称"公司"）第七届董事会对公司在任独立董事杨翼飞、张晓涛、王松的独立性 情况进行核查、评估，并出具专项报告如下： 经核查，独立董事杨翼飞、张晓涛、王松的任职经历以及其签署的相关自查 文件真实，上述人员未在公司担任除独立董事以外的其他职务，也未在直接或间 接持有公司已发行股份 5%以上股东或者在公司前五名股东担任任何职务，与公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系或者其他可能影响其 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 在 2024 年度的履职过程中，前述独立董事独立履行职责，不受公司及公司 主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响，符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 中对独立董事独立 ...