会议召开情况 - 2024年召开10次董事会和3次股东大会，独立董事均亲自出席[2] - 2024年审计委员会召开6次会议，审议多项报告和议案[4] - 2024年薪酬与考核委员会召开3次会议，关注经营管理层履职考核等情况[6] - 2024年独立董事参加6次专门会议，审议通过10项议案[6] 独立董事履职 - 2024年独立董事未行使独立聘请中介机构等特别职权[7] - 2024年独立董事与内部审计机构及会计师事务所积极沟通[8] - 2024年独立董事通过多种渠道与中小股东沟通交流[9] - 2024年独立董事现场工作时间共计16天，对公司进行多次现场考察[10] 议案审议 - 2024年3月27日和4月17日，审议通过预计2024年度关联交易的议案[11] - 2024年5月22日，审议通过为子公司提供担保暨关联担保的议案[12] - 2024年8月28日，审议通过调整2024年度关联交易的议案[13] - 2024年9月30日，审议通过新增2024年度关联交易的议案[14] - 2024年12月18日，审议拟收购安徽太阳谷食品科技（集团）有限公司部分股权暨关联交易的议案[15] - 2024年3月27日和4月17日，审议通过续聘2024年度审计机构的议案[18] - 2024年2月29日，审议通过公司会计政策和会计估计变更的议案[19] - 2024年7月9日，审议通过聘任公司财务总监和审计部负责人的议案[21] - 2024年3月27日和4月17日，审议通过2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案[22] - 2024年3月27日，审议通过2019年限制性股票激励计划部分解除限售条件成就的议案[23] - 2024年9月30日，审议通过第一期员工持股计划初始设立部分第二个归属期届满暨解锁条件成就的议案[24] 数据相关 - 公司第一期员工持股计划初始设立时全部份额为5117.1万份，对应全部股票总数为511.71万股[24] - 175名持有人个人层面业绩考核结果为A，1535.13万份份额对应153.513万股股票可确认归属[24] 其他 - 2024年初公司上线SAP系统，独立董事认可其有助于公司发展[10] - 公司按时编制并披露2023年年度报告、2024年各季度报告[17]