会议情况 - 2024年召开5次董事会、2次股东大会，独立董事均亲自出席[2] - 2024年薪酬与考核委员会召开2次会议[4] - 2024年提名委员会召开1次会议[5] - 2024年战略委员会召开2次会议[6] - 2024年独立董事专门会议召开4次，审议通过5项议案[6] 交易与收购 - 2024年8月28日审议通过调整公司及下属子公司2024年度关联交易的议案[13] - 拟调整及新增2024年度关联交易，提交董事会审议[14] - 拟收购安徽太阳谷食品科技（集团）有限公司部分股权，关联自然人廖俊杰持有公司股票59,000股[15] 人员与计划 - 2024年7月9日董事会提名傅芬芳为总经理等多名高级管理人员[18] - 2024年3月27日审议通过2019年限制性股票激励计划部分解除限售条件成就的议案[19] - 第一期员工持股计划初始设立部分全部份额为51,171,000份，对应股票总数为5,117,100股[19] - 175名持有人个人层面业绩考核结果为A，本次计划解除限售额度的100%（15,351,300份份额，对应1,535,130股股票）可确认归属[20] 其他 - 2024年度独立董事未行使特别职权[8] - 2024年独立董事现场工作时间共计10天[12] - 按时披露《2024年半年度报告》《2024年第三季度报告》，审议及披露程序合法合规[17]