会议与议案表决 - 第八届董事会第十次会议于2025年4月11日召开，应出席董事9人，实际亲自出席8人[2] - 《公司2024年度董事会工作报告》等多项议案表决9票同意、0票反对、0票弃权，部分需提交2024年年度股东会审议[3][4][6][7][8][9][10][11][12][14][15][17][18][19][21][22][23] - 《关于公司与关联方日常关联交易2024年度实施及2025年度预计情况的议案》关联董事回避，7票同意、0票反对、0票弃权，需提交2024年年度股东会审议[17] - 《股东大会议事规则》《董事会议事规则》修订表决9票同意、0票反对、0票弃权，需提交2024年年度股东会审议[25] - 《董事会审计委员会工作细则》等21项内控管理制度修订表决9票同意、0票反对、0票弃权，部分子议案已提前审议[25][26][27][28] - 《独立董事工作制度》等14项内控管理制度修订及《董事离职管理制度》制定表决9票同意、0票反对、0票弃权，需提交2024年年度股东会审议，部分子议案已提前审议[29][30] - 《舆情管理制度》等7项内控合规管理制度制定表决9票同意、0票反对、0票弃权，部分子议案已提前审议[31][32] - 《2024年度“提质增效重回报”行动方案评估及2025年度“提质增效重回报”行动方案》表决9票同意、0票反对、0票弃权，已通过董事会战略与投资委员会2025年第一次会议审议[32] - 《2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》表决9票同意、0票反对、0票弃权，已通过董事会战略与投资委员会2025年第一次会议审议[33] - 《关于公司高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》表决6票同意，0票反对，0票弃权，经董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议全票通过[35] - 《关于选聘2025年度审计机构的议案》表决9票同意，0票反对，0票弃权，经董事会审计委员会2025年第三次会议全票通过，需提交公司2024年年度股东会审议[36][37] - 《关于提议召开2024年年度股东会的议案》表决9票同意，0票反对，0票弃权[38] 利润分配 - 2024年度利润分配预案为每10股派3.40元现金红利（含税），预计分配28,255.36万元（含税），占2024年度合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的79.57%[12] - 提请股东会授权董事会决定2025年中期利润分配，授权期限自议案经2024年年度股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止[14] 其他事项 - 2023年员工持股计划已实施完毕并终止[21] - 董事会战略与投资委员会调整为董事会战略与可持续发展（ESG）委员会[22] - 取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案需提交2024年年度股东会审议[23] - 公司高级管理人员实行“基本薪酬 + 绩效薪金”体制，2025年度薪酬依据多因素及绩效考核领取[35]