公司治理结构调整 - 2025年4月11日公司召开会议审议通过取消监事会、修订《公司章程》等议案[1] - 法定代表人辞任，公司需在30日内确定新法定代表人[4] 股份与交易规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[4] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数25% [5] - 董事、高管所持股份上市交易1年内及离职后半年内不得转让[5] 股东会相关规定 - 股东对决议请求法院撤销期限为决议作出之日起60日内[6] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东特定情形可请求诉讼[7] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告[7] - 交易涉及资产总额等多项指标超一定比例应提交股东会审议[9][10] - 公司与关联方交易金额超一定标准应提交股东会批准[10] - 财务资助、担保等交易超一定标准须经股东会审议通过[11] - 董事人数不足规定或未弥补亏损达股本总额1/3等情形应2个月内召开临时股东会[12] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开，董事会10日内反馈[13] - 修订后单独或合计持有1%以上股份股东可提案[14] - 股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[14] - 股东会网络投票时间有明确规定[14] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[14] - 股东会拟讨论董事选举应披露候选人详细资料[14] - 修订后董事候选人需披露多项个人情况[15] - 修订后特定股东有权出席股东会[15] - 股东委托出席授权委托书应载明相关内容[16] - 代理投票授权文件需公证并备置[16] - 股东会要求董事、高管列席应列席并接受质询[16] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[17] - 公司一年内重大资产交易或担保超总资产30%需特别决议通过[18] - 公司选举2名以上独立董事或单一股东及其一致行动人持股30%及以上，董事选举采用累积投票制[18] 董事会相关规定 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，董事长由全体董事过半数选举产生[22] - 交易涉及资产总额等多项指标超一定比例应提交董事会批准[24] - 未达标准交易事项由总经理审议，关联交易关联人为总经理时提交董事会[24] - 公司发生特定关联交易经独立董事同意后提交董事会[24] - 董事会修订后可制订多项方案并在授权范围内决定事项[23] - 修订后公司与关联方交易金额超一定标准需独立董事同意后提交董事会[25] - 财务资助、担保交易提交董事会审议需全体董事过半数且2/3以上出席董事通过[25] - 委托理财额度使用期限不超12个月，任一时点交易金额不超投资额度[26] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[27] - 董事与决议事项有关联关系应报告，无关联董事过半数出席可开会，决议需无关联董事过半数通过[27] - 出席无关联董事不足3人事项提交股东会[27] 独立董事与专门委员会 - 特定人员不得担任独立董事，独立董事需有5年以上相关工作经验[28][29] - 独立董事行使部分职权及部分事项需全体独立董事过半数同意[30] - 审计委员会成员3名，其中独立董事2名，负责审核财务信息等[31] - 审计委员会每季度至少开一次会，2/3以上成员出席可举行，决议成员过半数通过[31] - 董事会设提名、薪酬与考核、战略与可持续发展（ESG）等专门委员会[31] - 提名、薪酬与考核委员会成员3名，独立董事应过半数并担任召集人[32] - 战略与可持续发展（ESG）委员会成员5名，至少含1名独立董事[32] 其他规定 - 公司党总支委员会成员5人，设多岗位委员[34] - 法定公积金转增资本留存不少于转增前注册资本25%[36] - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润10%，调整政策需2/3以上股东通过[36] - 公司合并支付价款不超净资产10%时，需董事会决议[38] - 公司合并、分立等需通知债权人并公告，债权人可要求清偿或担保[38] - 公司减少注册资本弥补亏损后，公积金累计额达注册资本50%前不得分配利润[39] - 持有10%以上表决权股东可请求法院解散公司[39] - 公司出现解散事由应10日内公示[39] - 修改章程或决议使公司存续需2/3以上股东通过[39] - 审计委员会监督董事会现金分红政策执行情况[37] - 公司实行内部审计制度，经董事会批准实施并披露[37] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定[37] - 公司清算时清算组15日内组成并开始清算，通知债权人并公告[40] - 控股股东定义为持股份占股本总额超50%或表决权有重大影响股东[41] - 年度股东会应于上一会计年度结束后6个月内举行[42]