委员会组成与提名 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事应过半数[3] - 委员由董事长或1/2以上独立董事或全体董事1/3以上提名[3] 考核与会议安排 - 考核与评价工作一般在会计年度结束后一个月内完成，换届和聘任在会前四十五天内完成[8] - 每年至少上下半年各开一次定期会议[11] - 两名以上委员或召集人提议可开临时会议[11] 会议规则 - 会议召开前三日通知全体委员并呈送资料[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[11] - 表决采用举手表决，一人一票，决议须全体委员过半数通过[12] - 可书面议案表决方式召开[12] 其他规定 - 公司提供委员会履职必需经费和资源[6] - 会议通过议案及表决结果书面报董事会[29] - 会议资料公司至少保存十年[32] - 董事会年末评估委员会工作[37] - 委员会每个会计年度结束三个月内向董事会提交年度汇报[38] - 细则由董事会审议通过后生效，原细则终止[41] - 细则由董事会负责解释和修订[42] 定义说明 - 近亲属指配偶、父母及配偶的父母等特定亲属[15] - 高级管理人员指总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书[19]