董事会会议召开 - 每年至少上下半年度各开一次定期会议[4] - 十分之一以上表决权股东或三分之一以上董事提议开临时会议[6][9] - 定期会议提前十日通知，临时会议提前三日，紧急可口头通知[11] 会议通知变更 - 定期会议通知变更需提前三日书面通知，不足三日顺延或获全体董事认可[13] 会议举行条件 - 需过半数董事出席方可举行[15] 董事出席要求 - 连续两次未亲自出席或连续十二个月未出席次数超半数需书面说明并披露[18] 会议表决规则 - 一人一票，计名和书面方式表决[23] - 表决意向分同意、反对、弃权，未选或多选视为弃权[23] - 提案决议须超全体董事半数赞成，担保需出席三分之二以上同意[25] - 董事回避时，无关联过半数出席，决议无关联过半数通过，不足三人提交股东会[27] 提案审议规定 - 未通过且条件无重大变化，一个月内不审议相同提案[30] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可暂缓表决[31] 会议记录与纪要 - 会议记录含届次、时间等，出席人员签名[34] - 秘书可视需要制作纪要和决议记录[35] - 与会董事签字确认，有异议可书面说明[36] 决议落实与赔偿 - 董事长督促落实决议，检查通报，违法致损参与董事赔偿[37] 档案保存与公告 - 会议档案保存十年[38] - 决议公告按规则办理，披露前保密[39]