独立董事会议规则 - 专门会议需全体独立董事过半数同意，讨论关联交易等事项[5][6] - 行使特别职权前需经专门会议讨论并过半数同意[6] - 半数以上独立董事可提议召开临时会议，提前三天通知[8] 会议组织与表决 - 专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持[10] - 过半数独立董事出席或委托出席方可举行[10] - 表决一人一票，记名投票[10] 会议记录与保密 - 会议制作记录，含讨论事项基本情况[10] - 独立董事发表审核意见，分歧详细记录[11] - 对会议事项有保密义务[12] 制度生效与解释 - 本制度经董事会审议通过后生效，解释权归董事会[14]