第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司独立董事 规则》等法律法规、规范性文件以及《上海网达软件股份有限公司章程》(以下 简称"公司章程")等有关规定,我们作为上海网达软件股份有限公司(以下简 称"公司")独立董事,对公司第五届董事会第二次会议的相关事项发表如下独 立意见。 公司第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议于 2025 年 4 月 11 日在公司会议室召开。本次会议应出席独立董事 3 人,实际出席独立董事 3 人,会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 -- 交易与关联交易》及《公司章程》的相关规定。本次会议审议并通过了 如下议案: 一、关于 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度日常关联交易预计的议 案 独立董事认为,公司 2024年已发生的日常关联交易事项公平、合理,不存 在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。公司 ...