证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2025-006 上海网达软件股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海网达软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议 通知于 2025 年 4 月 1 日以电子通讯等方式向全体董事发出，会议于 2025 年 4 月 12 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召开和决策程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海网达软 件股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议投票表决做出如下决议： （一）审议通过《董事会 2024 年度工作报告》 2024 年度，公司董事会严格遵守相关法律、法规及规章制度的要求，不断 完善公司法人治理结构、健全公司内控制度，持续深入开展公司治理活动，促进 公司规范运作，提升公司治理水平。同时，全体董事认真履行忠实和勤勉义务， 严格执行股东会的各项决议，积极推进董事会各项决策实施，强化信 ...