| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 第九届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第九届董事会第 三十九次会议于 2025 年 4 月 11 日在深圳市中国有色大厦 23 楼会议厅以现场方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 1 日送达 全体董事。会议由董事长喻鸿主持，应到董事 8 名，实到董 事 8 名，达法定人数。公司监事列席了会议，会议符合《公 司法》和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。 会议审议通过如下决议： 一、审议通过《2024 年度董事会报告》； 此议案尚须提请公司股东大会审议通过。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票 二、审议通过《2024 年度总裁工作报告》； 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票 三、审议通过《关于 2024 年度公司董事、监事 ...