股东大会信息 - 2024年度股东大会现场会议于2025年5月8日14:30召开[3] - 股权登记日为2025年4月28日[4] - 现场会议地点为深圳市福田区车公庙深南大道6013号中国有色大厦24楼多功能厅[4] - 登记时间为2025年4月29 - 5月7日（8:30 - 11:30，13:30 - 17:00）[13] - 登记地点为深圳市福田区车公庙深南大道6013号中国有色大厦25楼公司证券部[13] - 会期预计半天，出席人员食宿、交通费用自理[13] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月8日[3] - 网络投票代码为"360060"，投票简称为"中金投票"[17] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月8日的9:15 — 9:25，9:30 — 11:30和13:00 — 15:00[20] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月8日上午9∶15至当日下午15∶00[21] 提案信息 - 提案1 - 12为普通决议案，需出席股东所持表决权过半数通过[10][25] - 提案13 - 23为特别决议案，需出席股东所持表决权的2/3以上通过[10][26] - 提案3、9、10应回避表决的关联股东为公司董事、监事、高管[10] - 提案13 - 23应回避表决的关联股东为广东省广晟控股集团有限公司、广东省广晟矿业集团有限公司[10] 过往会议决议 - 2024年8月8日，第九届董事会第三十二次会议通过修订薪酬和考核管理办法议案[8] - 2024年10月25日，第九届监事会第二十二次会议通过修订监事会议事规则议案[8] - 2024年12月27日，第九届董事会第三十六次会议通过2025年度套期保值计划议案[8] 其他 - 公司2025年度向特定对象发行A股股票相关议案待审议[25] - 授权他人参加会议，未明确投票指示则受托人可按意愿表决[24]