内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[5] 公司治理与制度建设 - 建立“三会一层”治理结构，董事会下设四个委员会[6] - 制定规范内部控制制度，确保设计合理、遵循有效[9] 人才与文化 - 遵循以人为本，公开招聘、择优录用，建立选拔考核机制[11] - 倡导企业精神，推进企业文化建设[12] 业务与财务制度 - 制定制度保障战略目标，控制业务交易风险[13] - 制订信息披露制度，证券部负责事务[15] - 财务会计按规定执行，建立会计系统内部控制制度[16] 审批与预算管理 - 实行逐级授权审批制度，非经常性业务按交易额层级审批[18] - 建立《财务预算管理制度》，实行全面预算管理考核机制[21] 审计与缺陷标准 - 审计监察中心对公司及子公司审计监督，2024年提建议[24] - 明确财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷标准[25] - 报告期内无财务和非财务报告重大、重要缺陷[28][29]