会议信息 - 董事会会议于2025年4月11日以现场与通讯结合方式召开[2] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[2] 议案表决 - 《关于<公司2024年度总经理工作报告及2025年工作计划>的议案》同意7票，无需提交股东大会[4] - 《关于<公司2024年度董事会工作报告>的议案》同意7票，尚需提交股东大会[4] - 《关于<公司2024年度独立董事述职报告>的议案》同意7票，尚需提交股东大会[5] - 《关于<公司2024年度财务审计报告>的议案》同意7票，尚需提交股东大会[6] - 《关于<公司2024年年度报告及年度报告摘要>的议案》同意7票，尚需提交股东大会[8] - 《关于<公司2024年度内部控制评价报告>的议案》同意7票，无需提交股东大会[9] - 《关于<公司2025年度董事、高级管理人员薪酬方案>的议案》关联董事回避，直接提交股东大会[13] - 《关于<公司独立董事独立性情况评估专项意见>的议案》同意7票，无需提交股东大会[14] - 《关于<公司对致同会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告>的议案》同意7票，无需提交股东大会[14] - 《关于<公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》同意7票，无需提交股东大会[15][16] - 《关于<公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》同意7票，无需提交股东大会[16] - 《关于<拟续聘2025年度会计师事务所>的议案》同意7票，尚需提交股东大会[16][17][18] - 《关于<预计2025年度日常性关联交易>的议案》同意5票，关联董事回避，无需提交股东大会[18] - 《关于<使用暂时闲置自有资金进行现金管理>的议案》同意7票，无需提交股东大会[18] - 《关于<修订募集资金管理制度>的议案》同意7票，尚需提交股东大会[19][20] - 《关于<召开2024年年度股东大会>的议案》同意7票，无需提交股东大会[20] 其他信息 - 公司独立董事津贴为6万元/年（含税）[12] - 备查文件含第四届董事会第十六次会议决议等，日期为2025年4月14日[21]