公司基本信息 - 集泰有限于2006年8月10日成立，2015年4月16日整体变更为股份有限公司[10] - 2017年9月22日，集泰股份经核准向社会公开发行普通股（A股）3000万股，10月26日起于深交所挂牌交易[10] - 公司注册资本为39000万元[12] 员工持股计划 - 员工持股计划参加总人数不超过55人[17] - 员工持股计划存续期为36个月，分两期解锁，解锁时点分别为过户之日起满12个月、24个月[18] - 员工持股计划规模不超过312.2919万股，占2025年3月29日公司股本总额的0.80%[18] - 公司全部有效员工持股计划所持股票总数累计不超公司股本总额的10%，任一持有人对应标的股票数量不超1%[18] - 参加本期员工持股计划的公司董事、监事、高级管理人员合计7人[36] - 本员工持股计划业绩考核年度为2025 - 2026年，每年考核一次[41] - 2025年第一个解锁期解锁比例为50%，营业收入增长率不低于20%或净利润增长率不低于40%，二者其一达标即可[41] - 2026年第二个解锁期解锁比例为50%，营业收入增长率不低于44%或净利润增长率不低于96%，二者其一达标即可[41] - 若第一个考核期业绩未达成，未解锁份额递延至第二个考核期合并考核，若仍未达成则对应标的股票不得解锁[42] - 两期考核结束后，累计未解锁股票由管理委员会收回，锁定期结束后择机出售，按出售金额与原始出资金额孰低值返还持有人，剩余资金归公司[42] 会议审议情况 - 《关于<广州集泰化工股份有限公司第五期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》经公司2025年第一次职工代表大会审议通过[14] - 《关于<第五期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过[14] - 《关于<第五期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等经公司第四届董事会第十次会议审议通过[14] - 《关于<第五期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等经第四届监事会第六次会议审议通过[14] - 《关于调整第五期员工持股计划相关事项的议案》等经公司2025年第二次职工代表大会审议通过[15] - 《关于调整第五期员工持股计划相关事项的议案》等经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议以及第四届董事会第十一次会议审议通过[15] - 《关于调整第五期员工持股计划相关事项的议案》等经第四届监事会第七次会议审议通过[15] 时间安排 - 2025年2月27日召开2025年第一次职工代表大会，审议通过员工持股计划草案及摘要议案[23] - 2025年3月3日召开第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，审议通过相关议案[23] - 2025年3月6日召开第四届董事会第十次会议，审议通过相关议案并提请授权[23] - 2025年3月6日召开第四届监事会第六次会议，同意公司实施员工持股计划[25] - 2025年3月24日召开2025年第二次职工代表大会，审议通过调整相关事项及修订稿议案[27] - 2025年3月27日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过调整相关事项及修订稿议案[27] - 公司拟于2025年4月将312.2919万股过户至员工持股计划名下[46] 费用情况 - 以5.47元/股为参照，公司应确认总费用预计为371.63万元[46] - 以5.47元/股为参照，2025 - 2027年费用摊销分别为209.04万元、139.36万元、23.23万元[46] - 以5.96元/股为参照，公司应确认总费用预计为524.65万元[46] - 以5.96元/股为参照，2025 - 2027年费用摊销分别为295.12万元、196.74万元、32.79万元[49] 其他 - 公司实施员工持股计划需召开股东大会审议，关联股东回避表决，决议须经出席会议非关联股东所持表决权过半数通过[31] - 董事会审议员工持股计划相关事项时，拟参加的董事及其关联董事应回避表决[33] - 公司现存各期员工持股计划均设独立管理机构，放弃所持股份在股东大会的表决权，各计划独立核算[33] - 公司已按规定就本次员工持股计划履行现阶段必要信息披露义务，后续仍需继续履行[39] - 本次修订符合相关规定，合法有效[47] - 公司具备实施本次员工持股计划的主体资格[50] - 《员工持股计划（草案）（修订稿）》符合《试点指导意见》相关规定[50] - 本次员工持股计划需经公司股东大会审议通过后方可依法实施[50] - 公司已履行现阶段必要的法定程序和信息披露义务[50]