会议情况 - 2024年董事会应参加16次，实际参加16次，委托出席0次，缺席0次，列席股东大会4次[4] - 审计委员会任期内召开2次，应参加2次，实际参加2次，委托出席0次，缺席0次[6] - 提名委员会任期内召开6次，应参加6次，实际参加6次，委托出席0次，缺席0次[6] - 薪酬与考核委员会任期内召开4次，应参加4次，实际参加4次，委托出席0次，缺席0次[6] - 独立董事专门会议任期内召开2次，应参加2次，实际参加2次，委托出席0次，缺席0次[6] 重大事项 - 2024年12月6日拟与上饶巨准签署股份认购协议，发行后上饶巨准将成控股股东，为关联交易[15] - 2024年4月2日同意终止向特定对象发行A股股票并撤回申请文件[18] - 2024年8月13日董事会临时紧急会议取消2024年第二次临时股东大会议案，独立董事异议未被采纳[5] 人事变动 - 2024年6月3日聘任张根红为首席财务官，8月28日聘任张永林为首席财务官[22] - 2024年多次提名董事、总裁、副总裁、董事会秘书等候选人[24][25] 其他事项 - 2024年5月20日审议通过终止公司第一期员工持股计划[28] - 2024年6月16日收到上交所问询函，7月27日、8月17日回复问询函[29][31] - 2024年度独立董事履行职责，2025年将加强沟通提供建议[32] - 2024年12月27日审议通过聘请信永中和为2024年度审计机构[20] - 报告期内公司及相关方未发生变更或豁免承诺事项[17] - 报告于2025年4月13日签字[34]