人事变动 - 2024年6月3日聘任生敏为总裁、张根红为首席财务官，提名张育书为董事会秘书[1] - 2024年7月26日聘任张根红为副总裁[1] - 2024年8月28日聘任黄超为总裁、张永林为首席财务官[1] 会议决策 - 2024年4月2日同意终止向特定对象发行A股股票事项并撤回申请文件[15] - 2024年5月20日审议通过终止公司第一期员工持股计划的议案[25] - 2024年4月26日审议通过独立董事津贴的议案[23] - 2024年6月3日审议通过高级管理人员薪酬的议案[23] 任期相关 - 独立董事任期为2023年6月28日至2024年9月6日[1] 会议出席 - 应参加董事会会议11次，实际参加11次，委托出席0次，缺席0次，列席股东大会3次[3] - 审计委员会任期内召开10次，应参加10次，实际参加10次，委托出席0次，缺席0次[5] - 独立董事专门会议召开1次，应参加1次，实际参加1次，委托出席0次，缺席0次[5] 问询函相关 - 2024年6月16日收到上交所问询函，独立董事开展核查工作[26] - 2024年7月27日、2024年8月17日回复了问询函[28]