合规检查 - 现场检查对应2024年1月至12月，检查时间为2025年3月31日 - 2025年4月1日[2] 公司治理 - 公司章程和制度完备合规且有效执行，三会记录等符合要求[2] - 董监高履职及信息披露合规，人员独立无同业竞争[2] 内部控制 - 按规定建立内部审计制度和部门，人员构成合规[2][3] - 审计委员会和内部审计部门按季度开展工作并报告[2][3] 信息披露 - 已披露公告与实际一致、内容完整，无应披露未披露事项[3] 利益保护 - 建立防占用制度，无占用情形，关联交易等审议程序合规[3] 资金使用 - 募集资金到位后一个月内签三方监管协议且有效执行[3][4] 业绩情况 - 业绩无大幅波动，若有波动有合理解释，与同行无明显异常[4] 承诺履行 - 公司和股东均完全履行相关承诺[4] 其他事项 - 完全执行现金分红制度，对外财务资助合法合规[4] - 大额资金往来有真实背景，重大投资等无重大变化[4] - 前期问题已按要求整改[4]