会议情况 - 2024年度召开3次股东大会，独立董事亲自出席[3] - 2024年度召开15次董事会会议，独立董事全部亲自出席[3] - 2024年度召开5次独立董事会议，独立董事均参加并审议相关事项[3][4][5][6] - 2024年度召开7次董事会审计与风控委员会会议，独立董事均亲自出席[7] - 2024年4月10日，十届二十三次董事会审议关联交易议案，独立董事事前审阅并表决[9] 关联交易 - 独立董事认为2023年度日常关联交易遵循公平、公正、公开原则，无损害利益行为[9] - 独立董事认为2024年度日常关联交易预计符合经营业务需要和规范原则[9] - 董事会审议关联交易议案时，关联董事实行回避，审议程序规范[9] 资金相关 - 公司向控股子公司提供委托贷款金额不超22,629万元，手续费率不超0.12%[10] - 2023年度对全体股东每10股派现金红利0.53元，共计7,025,482.31元[12] 审计与公告 - 德勤华永连续30年为公司提供审计服务，2024年将由普华永道中天担任审计机构[11] - 报告期内发布定期报告4份，临时公告43份[13] 其他情况 - 2011年锦江资本收购公司66,556,270股国有股份，占总股本比例为50.21%[12] - 报告期内无对外担保、资金占用和募集资金使用情况[10][11] - 报告期内聘任高级管理人员符合规定，高级管理人员薪酬按指标确定[11] - 公司已建立完善内部控制制度体系并严格执行[14] - 控股股东无违背避免同业竞争等承诺的情形[12] - 2025年独立董事将深入学习《上市公司独立董事管理办法》[15]