会议情况 - 2024年召开3次股东大会，独立董事全部亲自出席[3] - 2024年召开15次董事会会议，独立董事全部亲自出席[3] - 2024年召开5次独立董事会议，独立董事均参加并审议相关事项[4] - 2024年召开董事会审计与风控委员会会议7次，独立董事均亲自出席[7] - 2024年召开薪酬与考核委员会会议2次，独立董事均亲自出席[7] 独立董事履职 - 独立董事对各项议案均投赞成票，无异议、反对、弃权情况[8] - 独立董事会前审阅资料，会后查看披露信息，维护股东权益[9] - 独立董事学习法规，提高保护投资者权益意识和履职能力[10] - 独立董事监督信息披露，确保投资者公平及时获取信息[10] - 独立董事与中小股东沟通，维护其合法权益[10] 财务相关 - 2024年通过锦江财务公司向控股子公司提供委托贷款金额合计不超22629万元，手续费率不超0.12%[11] - 2023年对全体股东每10股派现金红利0.53元，共计7025482.31元[14] 审计与聘任 - 2024年聘任普华永道中天为财务报表和内控审计机构[14] - 聘任高级管理人员符合相关法律法规规定[12] 其他事项 - 2011年锦江国际集团收购公司66556270股国有股份，占总股本比例为50.21%[15] - 报告期内无对外担保、资金占用和募集资金使用情况[12] - 报告期内发布定期报告4份，临时公告43份[16] - 2024年4月十届二十三次董事会审议多项关联交易议案[11] - 报告期内与锦江财务公司签订《金融服务框架协议》[12] - 报告期内对2023年度高级管理人员薪酬方案进行审查[13]