会议信息 - 现场会议召开时间为2025年4月25日15：00，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[6] - 股权登记日为2025年4月18日[6] 公司治理 - 2024年公司董事会共召开7次会议，审议55项议案并全部通过[15] - 2024年审计委员会召开五次会议，提名等委员会各召开一次会议[19] - 2024年独立董事召开三次专门会议并参加专门委员会会议[23] - 2024年公司共披露72篇上市公司公告[24] - 2024年度公司召开5次监事会会议，成员列席7次董事会、1次股东大会会议[32][33] 股权交易 - 公司转让宝胜海缆30%股权，长飞光纤以58279.77万元受让，转让后持有40%股权[20] 业绩总结 - 2024年合并报表营业收入463.60亿元，同比增长5.85%；利润总额 - 3.59亿元，净利润 - 3.22亿元，同比减少29.84%[49] - 2024年营业总成本464.47亿元，同比增长6.38%；营业成本443.02亿元，同比增长6.81%；营业利润 - 3.59亿元，同比由盈转亏[49] - 2024年管理等费用有不同变化，信用减值损失上升，投资收益由负转正，其他收益上升[49][50][51][52] - 截至2024年末，资产等总额有不同程度变化[54][55][57] - 2024年经营等活动现金流量净额有不同表现[58][59] - 2024年财务决算纳入合并报表范围的企业户数为17户[48] 利润分配 - 截至2024年12月31日，母公司未分配利润为负，2024年度拟不进行利润分配[64] - 2025年3月14日，董事会和监事会审议通过《2024年度利润分配预案》[68] 未来展望 - 2025年要确保国家电网省电力公司市场覆盖率达到85%，完成40个装备市场客户开拓任务[74] - 产能综合利用率要上升3%[75] - 2025年要完成上级下达改革任务目标[77] - 要确保全年轻伤生产安全事故控制在1.5‰以内，不发生重伤及死亡等事故[78] - 推动子企业机构精简，管辅人员比例降低不低于5%[79] - 2025年公司三项可控费用要争取再压降10%[80] - 2025年全公司质量事故发生率要较2024年下降30%，产成品一次交检合格率要达到99.6%以上[81] 关联交易 - 2025年度公司预计与关联方发生日常关联交易总金额为39050.00万元，2024年实际发生36114.41万元[88] - 2024年公司向部分关联方销售及采购实际与预计金额有差异[90][91] 薪酬情况 - 2024年公司董事等人员领取薪酬合计849.25万元[109][110] - 2025年总经理等基本年薪、岗位考核年薪及效益年薪有规定[111][112] - 2025年独立董事年度津贴为12万元/人[113] 授信担保 - 公司拟申请总额不超过302.5亿元的授信额度[119] - 公司拟向子公司提供担保，担保授权总额为19.292亿元[124] - 截至2025年3月14日，公司为子公司实际担保总金额3.92亿元，占最近一期经审计净资产的9.51%，无逾期担保[137] 子公司情况 - 截至2024年12月31日，多家子公司资产、营收、净利润情况[128][129][130][132] 审计机构 - 2025年3月14日，公司会议通过续聘大信为2025年度审计机构，聘期一年[155]