江苏华信新材料股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告及相关意见 江苏华信新材料股份有限公司全体股东： 江苏华信新材料股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）根据《企 业内部控制基本规范》和《企业内部控制评价指引》等有关规定，结合公司经营 情况、内部控制制度及评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我 们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进 行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责领导企业内部控制的日常运行。公司董 事会、监事会、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 本公司内部控制的目标是：合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财 务报告及相关信息真实完整，提高经营的效率和效果，促进实现发展战略。内部 控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证；而且，内部控制的 有效性亦可 ...