新疆准东石油技术股份有限公司 XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD 证券代码：002207 证券简称:准油股份 公告编号:2025-012 新疆准东石油技术股份有限公司 第八届董事会第三次会议（2024 年度董事会）决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1．发出董事会会议通知的时间和方式： 新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 4 月 3 日， 以电子邮件的形式书面发出召开第八届董事会第三次会议（2024 年度董事会）的通知和 会议议案及相关材料。 2．召开董事会会议的时间、地点和方式： 本次会议于 2025 年 4 月 14 日 16:00 在新疆克拉玛依市克拉玛依区宝石路 278 号科 研生产办公楼 A 座 515 室，以现场会议方式召开。 3．董事出席情况： 公司现任九名董事全部现场出席了本次会议。 4．董事会会议的主持人和列席人员： 本议案需提交公司2024年度股东大会审议。 3．审议了《2024年度内部控制评价报告》。 本次会议由董事长 ...