内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行自我评价[1] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[5] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[10] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[11] 内部控制标准 - 财务报告内部控制重大缺陷潜在错报税前利润≥合并报表利润总额5%且绝对金额>500万元[7] - 财务报告内部控制重要缺陷合并报表利润3%≤潜在错报税前利润<合并报表利润总额5%且绝对金额>300万元[7] - 财务报告内部控制一般缺陷潜在错报税前利润<合并报表利润总额3%[7] - 非财务报告内部控制重大缺陷直接损失金额≥净资产额3%且绝对金额>500万元[8] - 非财务报告内部控制重要缺陷净资产额1%≤直接损失金额＜净资产额3%且绝对金额>200万元[9] - 非财务报告内部控制一般缺陷直接损失金额﹤净资产额1%[9] 制度建设 - 公司建立内部会计控制制度目标包括形成科学机制、强化风险管理等[13] - 公司建立内部会计控制制度应遵循合法性、全面性等原则[14] - 2024年公司完成《公司章程》《外汇套期保值业务管理制度》等制度修订[26] - 公司制定《会计制度》等一系列规范核算办法并严格遵守[27] - 公司制定《人事行政制度》《绩效管理制度》规范人力资源管理并有效执行[28] - 公司制定《财务管理制度》等基本管理规范及相关内部控制制度并有效执行[30] - 公司建立《货币资金管理制度》等资产内部控制制度并合理计提资产减值准备[32] - 公司建立完善人力资源管理体系和薪酬制度等一系列规章制度[33] 管理体系 - 公司建立了完善法人治理结构，明确各机构职责权限[15] - 公司管理框架体系含研发、采购等职能部门[16] - 公司设置法务审计监察中心，制定《内部审计管理制度》[18] - 公司制定系统人力资源管理体系[19] - 公司建立不相容职务分离、授权审批等控制程序[20] - 公司建立强大信息系统，有有效沟通渠道和机制[23] - 公司内部监督分业务部门自身监督和法务审计监察中心等监督[24] - 公司建立基本控制制度，涉及公司治理方面[25] - 公司利用ERP系统、OA办公系统实现信息有效传递[29] 行业地位 - 公司在血液灌流行业技术领先，建立成熟稳定质量管理体系[36] 报告日期 - 报告日期为2025年4月16日[37]