内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[6] 制度与合规 - 制定《对外投资管理制度》，投资按规定审批[8] - 制定关联交易制度，关联交易未损害公司及中小股东利益[8] - 2024年度未发生信息披露重大过错和提前泄露情况[10] 缺陷评价标准 - 财务报告内控缺陷按利润表、资产管理错报金额划分[12] - 非财务报告内控缺陷评价参照财务报告标准[14] 缺陷情况 - 报告期内无财务报告内控重大和重要缺陷[15] - 未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[15]