业绩总结 - 2024年营业收入154,294.23万元，同比增长6.72%[2] - 2024年归属于上市公司股东的净利润17,685.68万元，同比扭亏为盈[2] - 2024年归属于上市公司股东的净资产170,884.39万元，同比增长18.00%[2] - 2024年经营活动产生的现金流量净额71,825.77万元，同比增长943.81%[3] - 2024年公司产生汇兑损失约0.53亿元[4] - 公司转让铭瑞锆业79.28%股权，产生投资收益2.81亿元[4] - 铭瑞锆业在归属公司合并报表范围期间产生归母净利润约 - 1.14亿元[4] 会议情况 - 2024年公司董事会共召开9次会议[6] - 2024年公司召开1次年度股东大会和3次临时股东大会[7] - 2024年召开4次股东大会，分别为2月26日临时股东大会、5月10日年度股东大会、11月4日第二次临时股东大会、12月9日第三次临时股东大会[8] - 审计委员会报告期内召开9次会议，审议多项报告及担保等事项[11] - 战略委员会报告期内召开2次会议，讨论公司未来发展等事项[12] - 提名委员会报告期内召开1次会议，审议聘任高级管理人员人选[13] - 薪酬与考核委员会报告期内召开1次会议，讨论董事等薪酬及激励计划事项[15] - 独立董事专门会议报告期内召开4次会议，对多项事项发表明确同意审核意见[16] 合规与互动 - 2024年公司董事会严格遵守规定履行信息披露义务，按时披露定期报告和临时报告[17] - 公司依法登记和报备内幕信息知情人，未发现违规利用内幕信息买卖股票情况[17] - 报告期内公司修订投资者关系等制度，通过多种方式与投资者互动[18] - 独立董事严格履职，对各项议案未提异议，将提交年度述职报告[9] 未来展望 - 2025年董事会将根据公司实际情况和发展战略履行日常工作并做重大决策[19] - 2025年董事会将努力实现各项经营指标良好完成并争取最大化股东和公司利益[19] - 公司将持续提升规范运营和治理水平以符合资本市场规范要求[19] - 公司将严格遵守法律法规履行信息披露义务[19] - 公司将认真管理投资者关系并加强与投资者沟通[19] - 公司将树立在资本市场上的良好形象[20]