会议情况 - 2024年召开4次股东大会和9次董事会，独立董事刘家祥全部出席[3][5] - 2024年董事会审计委员会召开9次会议，刘家祥无委托出席和缺席情况[4] - 2024年董事会提名委员会召开1次会议，刘家祥无委托出席和缺席情况[6] - 2024年刘家祥主持召开1次薪酬与考核委员会会议，无委托出席和缺席情况[6] - 2024年召开4次独立董事专门会议，刘家祥无委托出席和缺席情况[6] 决策事项 - 2024年1月27 - 28日审议通过终止股份认购协议暨关联交易议案[11] - 2024年2月7日审议通过2024年度日常关联交易预计议案[11] - 2024年6月17日审议通过转让控股孙公司股权暨关联交易议案[12] - 2024年6月17日审议通过聘任副总经理、财务总监、董事会秘书的议案[14] - 2024年4月15 - 18日审议通过2021年限制性股票激励计划相关解除限售条件成就的议案[18] 业绩与分配 - 2024年1月31日披露《2023年度业绩预告》，实际经营业绩与预告无重大差异[18] - 2024年7月13日披露《2024年半年度业绩预告》，实际经营业绩与预告无重大差异[19] - 审议决定2023年度不进行利润分配[19] 其他事项 - 2024年刘家祥现场工作时间为16天[8] - 澳洲东锆转让铭瑞锆业79.28%股权，交易价格遵循市场化原则[12] - 公司聘任华兴会计师事务所为2024年度审计机构，聘用程序符合规定[16] - 报告期内公司及相关方不存在变更或者豁免承诺的情形[13] - 报告期不涉及公司被收购情形[14]