公司治理 - 建立规范治理结构和议事规则，明确各机构职责权限[9] - 董事会战略委员会调整公司中长期目标并分解[10] - 制定《绩效考核办法》，优化薪酬标准及结构[11] - 完成企业文化理念体系建设[13] 内部控制 - 审计部在董事会审计委员会领导下工作[14] - 加强资金管理和控制，分离不相容岗位[15] - 建立规范财务管理制度，规范财务报告编制程序[17] - 制定采购管理制度，降低采购成本和风险[18] - 制定销售相关制度，完善应收账款管控[19] 缺陷认定标准 - 财务报告内控重大缺陷：营收潜在错报≥1%营收总额、总资产潜在错报≥1%总资产[28] - 财务报告内控重要缺陷：0.5%营收总额≤营收潜在错报＜1%营收总额、0.5%总资产≤总资产潜在错报＜1%总资产[28] - 财务报告内控一般缺陷：营收潜在错报＜0.5%营收总额、总资产潜在错报＜0.5%总资产[28] - 非财务报告内控重大缺陷：直接损失金额≥400万元[33] - 非财务报告内控重要缺陷：200万元≤直接损失金额＜400万元[33] - 非财务报告内控一般缺陷：直接损失金额＜200万元[33] 内控情况 - 报告期内无财务报告内控重大、重要缺陷[36][37] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[38] - 无以前年度延续的内控重大或重要缺陷[39] 未来展望 - 2025年继续完善内部控制制度，规范执行，强化监督检查[40]