广州洁特生物过滤股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易科创板股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《广州洁特生物过滤 股份有限公司章程》等有关规定，公司董事会审计委员会勤勉地履行了法律法 规及公司章程赋予的职责，现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由独立董事刘志春先生、独立董事刘佳女士 及董事长袁建华先生 3 位成员组成，并由具有会计专业资格的独立董事刘志春 先生担任主任委员。本报告期内，由前述三位委员组成第四届董事会审计委员 会并履行相关职责。 由于独立董事刘志春先生任期届满，公司已于 2025 年 1 月 15 日完成独立 董事补选，补选陈锦棋先生为第四届董事会独立董事并接任刘志春先生担任审 计委员会主任委员。 二、会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 7 次会议，具体情况如下： 2024 年 2 月 23 日，第四届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过 《关于审阅公司财务部编制的 2023 年度财务报表的议案》。 2024 ...