业绩总结 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为 -4599.094266万元[38] - 截至2024年12月31日，母公司期末可供分配利润为12795.487888万元[38] - 2024年度利润分配方案为拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[38] 市场扩张和并购 - 公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买量羲技术56.00%股权[61][66] - 募集配套资金总额不超过24,640.00万元，不超发行股份购买资产交易价格的100.00%，发行股份数量不超发行后总股本的30.00%[66] - 以2024年12月31日为评估基准日，标的公司100.00%股权评估值为68,500.00万元[67] - 本次交易标的资产交易价格为38,360.00万元[67] - 以发行股份方式支付对价24,640.00万元，占总对价的64.23%[68] - 以支付现金方式支付对价13,720.00万元，占总对价的35.77%[68] - 本次发行价格为17.60元/股，不低于定价基准日前60个交易日公司股票交易均价的80%[73] - 本次发行股份数量为1400万股，吴明获1400万股，上海堰岛获0股[74][75] - 若2025年完成交割，标的公司2025 - 2027年承诺净利润分别不低于3500万元、5000万元、6500万元，累计不低于15000万元[80] - 业绩承诺期内任一会计年度当期实现净利润低于2500万元，业绩承诺人支付当期补偿[81] - 业绩承诺期满，累计实现净利润低于13500万元，业绩承诺人支付累计补偿[81] - 业绩承诺期满，累计实现净利润大于等于13500万元，公司豁免累计补偿义务[82] - 标的公司业绩承诺期内累计实现净利润≥承诺净利润总和的90%（即13,500.00万元），公司不再要求减值测试补偿[83] - 募集配套资金拟用于支付现金对价13,720.00万元（占比55.68%）、中介机构费用等1,400.00万元（占比5.68%）、补充流动资金及偿还债务9,520.00万元（占比38.64%）[97] - 本次交易完成后，2023年度基本每股收益将由 -1.37元变为 -1.12元，2024年度将由 -0.66元变为 -0.43元，无摊薄风险[177] 其他新策略 - 公司拟续聘致同会计师事务所为2025年度财务报告和内部控制审计机构[41] - 2025年度独立董事津贴标准为6万元/年/人（税前），按月发放[45] 会议相关 - 2024年年度股东大会现场会议时间为2025年4月24日15点00分[13] - 现场会议地点为广州市黄埔区新瑞路16号1楼公司大会议室[13] - 网络投票起止时间为2025年4月24日至2025年4月24日[13] - 交易系统投票平台投票时间为2025年4月24日的9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[13] - 互联网投票平台投票时间为2025年4月24日的9:15 - 15:00[13] - 会议召集人为公司董事会[15] - 会议主持人为董事长周振先生[15] - 会议投票方式为现场投票和网络投票相结合[15] - 股东及股东代理人发言时间不超过5分钟[7] - 《2024年度董事会工作报告》已由第三届董事会第三十五次会议审议通过[22] - 《2024年度监事会工作报告》已由第三届监事会第二十八次会议审议通过[26] - 《2024年度财务决算报告》已由第三届董事会第三十五次会议及第三届监事会第二十八次会议审议通过[29] - 《2025年度财务预算报告》已由第三届董事会第三十五次会议及第三届监事会第二十八次会议审议通过[32] - 《2024年年度报告》及其摘要已由第三届董事会第三十五次会议及第三届监事会第二十八次会议审议通过[35] - 《2024年年度利润分配方案》已由第三届董事会第三十五次会议及第三届监事会第二十八次会议审议通过[38] - 《2024年年度报告》及其摘要于2025年4月4日刊登在上海证券交易所网站[35] - 《2024年度独立董事述职报告》已提交董事会并向年度股东大会述职，具体内容于2025年4月4日刊登在上海证券交易所网站[196]