北京晓程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十四次会议于 2025 年 4 月 15 日以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 3 日以电子邮件的方式 送达。会议应表决董事 7 名，实际表决董事 7 名，召集、召开符合《公司法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》 和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。经与会董事认真审议，本次会议通 过以下决议： 证券代码：300139 证券简称：晓程科技 公告编号：2025-003 北京晓程科技股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 1.审议通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 《2024 年度董事会工作报告》内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。董事会同意该议案。 在本次会议上，公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》， 并将在公司 2 ...