公司基本信息 - 2010年10月28日经中国证监会批准，首次向社会公众发行人民币普通股1370万股[1] - 2010年11月12日在深圳证券交易所创业板上市[1] - 已发行的股份总数为27400万股，全部为普通股[3] 公司治理 - 法定代表人辞任，将在三十日内确定新的法定代表人[3] - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一人[27] - 设总经理1名、副总经理若干名，均由董事会决定聘任或解聘[41] 股份相关 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[4] - 公司因特定情形收购本公司股份，不同情形有不同注销或转让时间要求[5] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同类别股份总数的25%[5] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一个会计年度完结之后六个月之内召开[11] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[10] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会[13] 董事会相关 - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[35] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事等可提议召开董事会临时会议[35] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[35] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[44] - 现金分红需满足当年未分配利润为正等条件，不同阶段有不同比例要求[46][48] - 利润分配政策调整需经董事会、独立董事、监事会及股东会相关表决通过[52][53] 信息披露 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[44] - 指定《证券时报》为刊登公告和披露信息的媒体，指定巨潮资讯网为披露信息的网站[55] 其他 - 2025年4月15日公司第八届董事会第十四次会议审议通过修订《公司章程》等议案[1] - 《公司章程》及《股东大会议事规则》等制度修订需2024年年度股东大会审议通过后生效[59][60]