公司范围 - 纳入评价范围的单位包括公司及19家子公司，资产总额和营业收入占比均为100.00%[6] 内控指标 - 财务报告内控重大缺陷定量指标为税前利润的5%≤错报[8] - 财务报告内控重要缺陷定量指标为税前利润的2.5%≤错报＜税前利润的5%[8] - 财务报告内控一般缺陷定量指标为错报＜税前利润的2.5%[8] - 非财务报告内控重大缺陷定量标准为造成直接财产损失超过公司资产总额1%[10] - 非财务报告内控重要缺陷定量标准为造成直接财产损失超过公司资产总额0.5%[10] 内控情况 - 报告期内公司不存在财务报告内控重大或重要缺陷[12] - 报告期内未发现公司非财务报告内控重大或重要缺陷[13] - 公司对截至2024年12月31日的内控设计与运行有效性自评，无重大缺陷[25] - 自内控评价报告基准日至发出日未发生对评价结论有实质性影响的内控重大变化[25] 组织架构 - 董事会由7名董事组成，设董事长1名[14] - 监事会由3名监事组成[14] 管理制度 - 制定《参、控股公司制度》等，对子公司财务负责人委派，执行重大事项报告制度[23] - 制定采购管理制度，明确采购业务流程并加强管控[20] - 针对不同客户等制定销售管理制度，对销售与收款风险制定控制措施[22] - 按《货币资金管理制度》管理资金收付，岗位分离，定期或不定期盘点和对账[19] - 拟定年度人力资源规划，分析现状，修订完善人力资源政策与制度[17] - 培育员工积极价值观和社会责任感，将企业价值观等纳入员工行为规范管理标准[18] - 持续优化信息管理系统，建立内外部信息沟通反馈渠道[24] - 所有开支报销须经授权人审批，未经审批不得报销[21]