董事任职限制 - 因犯罪被剥夺政治权利执行期满未逾5年等多种情况不能担任董事[7][8] - 董事任期为3年[8] - 兼任总经理或其他高级管理人员的董事总计不得超过公司董事总数的1/2[11] 董事辞职与义务 - 公司收到董事辞职报告之日辞任生效，董事会2日内披露情况[11] - 董事会对公司和股东承担的其他忠实义务在其离任之日起2年内仍有效[17] 董事会构成 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名[19] 交易审议标准 - 交易涉及资产总额等多项指标达一定比例或金额应提交董事会审议[34] - 公司与关联自然人、法人交易金额在一定范围由董事会审议[36][37] - 交易总额1000万元以上且占公司最近一期经审计净资产值绝对值5％以上的关联交易须经董事会讨论并提请股东会批准[37] 贷款与担保 - 一个会计年度内超过预算范围的贷款累计达公司最近一期经审计净资产绝对值20％以上应提请股东会审议批准[37] - 公司对外担保须经出席董事会全体成员三分之二以上批准等[38] 会议召开 - 董事会每年至少在上下两个半年度各召开一次定期会议[41] - 代表10%以上表决权的股东等提议时，董事会应召开临时会议[43] - 召开董事会定期会议需提前10日发书面通知，临时会议提前5日[44] 议案提交与会议举行 - 新议案在定期会议召开前5日内、临时会议召开前2日内提交[47] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[53] 会议相关规定 - 一名董事不得接受超过两名董事的委托[57] - 董事会会议以现场召开为原则，也可通过其他方式[59] - 表决票保存期限为10年[66] - 提案未获通过，1月内董事会会议不应再审议相同提案[67] - 1/2以上与会董事或2名以上独立董事认为提案不明等情况，会议应暂缓表决[67] - 董事会对担保事项作出决议须经出席会议的2/3以上董事同意[72] 会议记录与档案 - 若无法立即整理会议记录，董事会秘书应在会议结束后3日内完成[79] - 董事会会议档案由董事会秘书负责保存，保存期限为十年[82][83] 决议披露与执行 - 公司应在董事会会议结束后2日内将决议披露在深交所指定网站[85] - 董事会决议公告应包含会议通知等内容[86] - 董事长应督促落实董事会决议并通报执行情况[87] 董事会费用 - 经股东会同意，公司董事会可设立董事会专项费用[89] - 董事会专项费用计划由董事会秘书制定，报董事长批准，纳入当年财务预算方案，计入管理费用[89] - 董事会费用用于董事津贴等多项支出[90] - 董事会费用由财务部门管理，各项支出由董事长审批[91] - 若董事会费用超预算，董事长应在年度股东会上说明原因，未通过则超出部分在下一年度扣除[91] 规则修改 - 规则修改需经股东会批准后生效，由公司董事会负责解释[95][98]