证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2025-023 通达创智（厦门）股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 4 月 21 日召开 2024 年年度股东会（以下简称 "股东会"或"会议"）。公司已于 2025 年 3 月 27 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 和中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证 券日报》发布了《关于召开 2024 年年度股东会的通知》（2025-020）。现将本次 会议通知事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年年度股东会。 2、股东会召集人：公司董事会。 公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东会 的议案》并决议召开股东会。 3、会议召开的合法合规性：股东会会议的召集、召开程序，符合有关法律 法规、中国证监会及深圳证券交易所等发布的 ...