证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2025-015 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日以现场与通讯表决相结合的方式，在新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头 屯河区）阿里山街 500 号新疆雪峰科技集团研发中心 10 楼会议室召开第五届董 事会第二次会议。会议通知已于 2025 年 4 月 3 日通过电子邮件的方式发送至各 董事，会议由公司副董事长梁发先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。其中：董事长郑炳旭先生，董事谢守冬先生、刘朝慧女士，独立董事李晓 东先生、韩金红女士因工作原因以视频通讯方式出席会议。公司全体监事、高级 管理人员、纪委书记列席了本次会议。 公司本次董事会的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需 ...