会议召开情况 - 2024年召开2次独立董事专门会议、7次董事会会议、1次股东大会[3] - 报告期内协助组织召开2次独立董事专门会议[10] 人员参会情况 - 2024年刘兴华参加审计等各类会议多次[3] 资金与业绩 - 公司募集资金2023年8月使用完毕并注销专户[7] - 2024年1月26日披露2023年年度业绩预减公告[7] 机构聘任 - 续聘信永中和会计师事务所为2024年度审计机构[7] 方案相关 - 对2023年度利润分配方案无异议[8] - 拟定的回购股份方案合规并提交董事会审议[8] - 对未来三年分红回报规划无异议[8] 股份操作 - 股票连续20个交易日收盘价低于每股净资产实施股份回购[9] - 股票连续10个交易日收盘价低于每股净资产控股股东增持[9] 公司规范 - 信息披露遵守真实、准确、完整原则[10] - 本年度内部控制体系运行良好[10] 委员会设置 - 董事会下设战略等四个委员会[10] 违规情况 - 本报告期未发现董事、高管违规及损害股东利益行为[10] 独立董事情况 - 2024年独立董事未提议召开董事会等事项[11][12] - 2025年独立董事将继续履职提供决策建议[13]