内部控制情况 - 公司董事会认为已在重大方面保持有效财务报告内部控制，无重大缺陷[3][4] - 报告期内公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[35][36] - 公司建立内部控制制度遵循七项原则，目标是合理保证经营合法合规[2][5] 公司治理结构 - 公司董事会设立3名独立董事，其中一名为会计专业人士[7] - 公司建立完善法人治理结构，明确各机构职责[7] 资金与资产管理 - 截至2024年12月31日，募集资金使用无违规，无对外担保情况[14][18] - 公司每年至少开展一次固定资产全面盘点，每月开展一次存货盘点[24] 制度建设 - 公司制定《募集资金管理制度》《信息披露管理制度》等[14][15] 未来展望 - 公司未来将强化内控建设，完善制度并随经营状况调整[38] 外部评价 - 保荐机构认为公司已建立内部控制制度和体系，符合相关规定[40]