内部控制情况 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日[2] - 基准日公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 公司内部控制遵循合法性、全面性等七项原则[5][6] 公司治理结构 - 公司建立完善法人治理结构，设股东大会、董事会、监事会[7] - 董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核委员会[8] - 董事会设立3名独立董事，占成员总数超三分之一，有一名会计专业人士[11] 内部管理体系 - 公司明确战略规划组织体系、制定、目标分解及实施内容[11] - 公司设立审计部作为内部审计机构，对董事会审计委员会负责[12] - 公司建立完整人力资源管理体系，涵盖招聘、薪资等内容[12] 资金与资产情况 - 截至2024年12月31日，公司在募集资金使用方面不存在违规使用情况[14] - 截至2024年12月31日，公司无对外担保情况[15] - 公司每年至少开展一次固定资产全面盘点，每月开展一次存货盘点保障资产账实相符[18] 内部控制缺陷标准 - 财务报告内部控制一般、重要、重大缺陷有定量标准[22] - 非财务报告内部控制一般、重要、重大缺陷有定量和定性标准[24] 未来展望 - 未来公司将强化内控建设并随经营状况调整制度[26]