董事会与会议 - 2024年公司召开董事会7次，独立董事杨继伟均亲自出席，审议议题32项[4] - 2024年公司董事会召集召开股东大会2次，杨继伟未参加[5] - 2024年杨继伟召集并主持审计委员会会议7次[6] - 2024年杨继伟参加薪酬与考核委员会会议4次[6][7] - 2024年杨继伟参加战略与风险控制委员会会议1次[7] - 2024年杨继伟参加独立董事会专门会议5次[8] 关联交易与决策 - 2024年1月10日公司关联交易有助于增加业务订单和收入[9] - 2024年2月28日公司关联交易有助于增加业务订单，巩固和提升盈利能力[10] - 2024年4月24日公司预计的2024年年度日常关联交易额度合理[11] - 2024年11月12日公司董事会同意增加2024年度日常关联交易预计额度并提交股东大会审议[13] - 2024年11月12日公司董事会同意增加重大经营合同关联交易金额并提交股东大会审议[13] - 2024年12月30日公司董事会同意债权转让暨关联交易事项[14] 财务与审计 - 报告期内公司按时披露多份报告[15] - 2023年度公司不存在财务报告和非财务报告方面的内部控制重大缺陷[17] - 2024年11月12日公司董事会同意续聘中审众环会计师事务所为2024年度财务审计和内控审计机构并提交股东大会审议[18] 利润分配与薪酬 - 2023年末公司可供分配利润为负，2023年度不进行利润分配和资本公积转增股本[19] - 2024年4月24日公司董事会同意2023年度非独立董事及高级管理人员薪酬发放情况及2024年度薪酬分配方案并提交股东大会审议[21] 独立董事履职 - 2024年度独立董事与内部审计机构及会计师事务所保持密切沟通[22] - 2024年度独立董事在保护投资者权益方面做了多项工作[24] - 2024年度独立董事累计现场工作时间不少于15个工作日[25] - 2024年度独立董事严格遵守相关规定和公司章程要求履行职责[26] - 2025年独立董事将继续按规定履行职责，为公司发展提供更多建议[27]