内部控制评价 - 公司对截至2024年12月31日的内部控制有效性进行自我评价[1] - 纳入评价的6家子公司资产和营收占合并报表对应总额100%[4] 制度建设 - 建立独立董事制度，设审计委员会[7] - 制定《人力资源制度》规范人员管理[8] 财务与业务制度 - 制定会计和财务管理制度，采取集权型体制[9] - 制定销售、采购、存货、固定资产内控措施[10][11][13][14] 缺陷标准 - 明确财务与非财务报告内控各等级缺陷定量标准[19][20] 评价结果 - 报告期内无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[21][22] - 截至2024年12月31日建立有效内控，评价期无影响因素[23]