沈阳机床股份有限公司 第十届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会会议通知于 2025 年 4 月 10 日以电子邮件 方式发出。 2.本次董事会于 2025 年 4 月 17 日以现场结合视频方式 召开。 3.本次董事会应出席董事 5 人，实际出席 5 人。其中董 事徐永明现场参会，董事张旭、独立董事哈刚、独立董事王 英明、独立董事袁知柱视频参会。 股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2025-22 4.本次董事会由董事徐永明先生主持。 本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的相关规定。 二、会议审议并通过了如下议案 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 根据提名委员会提名，公司董事会聘任盖立亚女士、刘 洪强先生为公司副总经理，任期与第十届董事会任期相同。 简历详见附件。 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告。 沈阳机床股份有限公司董事会 2025 年 4 月 17 日 附件 1 高管候选人员盖立亚简历 盖立亚女士： ...